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[2023] TCSP License You Should Know

經(jīng)驗(yàn)分享 Sylvia
2023-7-13 21:16 1067人瀏覽 0人回復(fù)
原作者: Sylvia 收藏 邀請(qǐng)
摘要

自2018年3月1日起，信托或公司服務(wù)提供商（TCSP）在獲得許可證后方可開(kāi)展業(yè)務(wù)，并需遵循法定的客戶盡職調(diào)查和記錄保存規(guī)定。違反許可規(guī)定的行為將被視為犯罪，一旦被定罪，將面臨最高10萬(wàn)元港幣的罰款和6個(gè)月的監(jiān)禁 ...

自2018年3月1日起，信托或公司服務(wù)提供商（TCSP）在獲得許可證后方可開(kāi)展業(yè)務(wù)，并需遵循法定的客戶盡職調(diào)查和記錄保存規(guī)定。

違反許可規(guī)定的行為將被視為犯罪，一旦被定罪，將面臨最高10萬(wàn)元港幣的罰款和6個(gè)月的監(jiān)禁。

什么是信托或公司服務(wù)提供商？

  • 成立公司或其他法人實(shí)體
  • 擔(dān)任或安排他人擔(dān)任其他法人的董事、指定秘書(shū)、合伙人或類似職位
  • 為公司或其他法人提供注冊(cè)辦事處、營(yíng)業(yè)地址、通信或行政地址
  • 作為明示信托或類似法律安排的受托人行事或安排他人行事
  • 擔(dān)任或安排他人擔(dān)任非上市實(shí)體的名義股東

以下人員可免于申請(qǐng) TCSP 許可：

  • 政府
  • 認(rèn)可機(jī)構(gòu)，如銀行、有限制牌照銀行或接受存款公司
  • 在香港從事附屬于該法團(tuán)主要業(yè)務(wù)的信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)的持牌法團(tuán)（詳見(jiàn)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章））
  • 會(huì)計(jì)專業(yè)人士
  • 法律專業(yè)人士
  • 財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫(kù)務(wù)局局長(zhǎng)按規(guī)例規(guī)定類別或類別的人士

如果未能履行作為 TCSP 許可人的持續(xù)義務(wù)，可能面臨以下紀(jì)律處分：

  • 公開(kāi)譴責(zé)許可人
  • 要求許可人改正違規(guī)行為
  • 要求許可人繳納不超過(guò)50萬(wàn)元港幣的罰款，并在不遵守的情況下每天增加1萬(wàn)元
信托及公司服務(wù)提供者注冊(cè)處：https://www.tcsp.cr.gov.hk/tcspls/index
免責(zé)聲明：本文不構(gòu)成投資建議，用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀點(diǎn)或結(jié)論是否符合其特定狀況，及遵守所在國(guó)家和地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)。 歡迎轉(zhuǎn)載分享!
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