作者：Chloe，PANews
美國(guó)政府至今已成為最大的比特幣持有者之一，盡管今年年初已售出價(jià)值數(shù)百萬美元的比特幣，據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)消息，如今該政府還是擁有超過 20 萬枚比特幣，價(jià)值超過 50 億美元。
而這些比特幣是從網(wǎng)路犯罪分子、暗網(wǎng)市場(chǎng)中繳獲，主要存放于由美國(guó)司法部、國(guó)稅局或其他機(jī)構(gòu)控制的加密、有密碼保護(hù)的離線硬錢包中。
據(jù)加密貨幣公司 21.co 對(duì)公開文件的分析，美國(guó)聯(lián)邦政府僅最近 3 次繳獲的比特幣數(shù)量就超過 20 萬枚，該分析追蹤了自 2020 年以來三起最大的比特幣扣押案件，這些案件共同之處則是都流入美國(guó)政府的錢包當(dāng)中，分別是：
案件一：2020 年 11 月的絲綢之路扣押案（69,369 BTC），2010 年代的暗網(wǎng)黑市網(wǎng)站“絲路”，最初以流行使用比特幣交易為名，由于連接暗網(wǎng)的隱私性特點(diǎn)，絲路上不乏賣家提供非法物品，賣場(chǎng)充斥著毒品、槍枝、爆裂物與協(xié)助洗錢服務(wù)。直到 2013 年創(chuàng)辦人 Ross Ulbricht 被捕、遭判終身監(jiān)禁，在 2020 年更同意放棄 69,369 枚比特幣的所有權(quán)，交由美國(guó)政府以豁免賠償責(zé)任。
案件二：Bitfinex 黑客案（94,643 BTC），2016 年 8 月加密貨幣老牌交易所 Bitfinex，逢史上最大規(guī)模的黑客攻擊事件之一，當(dāng)時(shí)駭客盜取了高達(dá) 119,756 枚比特幣（當(dāng)時(shí)價(jià)值 7,100 萬美元），現(xiàn)價(jià)高達(dá) 36 億美元。
而直到去年美國(guó)司法部在年初宣布，有一對(duì)美國(guó)夫婦因涉嫌清洗 Bitfinex 黑客事件 12 萬枚比特幣贓款而被警方逮捕，其中的 94,000 多枚比特幣（當(dāng)時(shí)價(jià)值超過 36 億美元）已遭凍結(jié)，是美國(guó)司法部有史以來規(guī)模最大的加密貨幣金融扣押。
案件三：2022 年 3 月的 James Zhong 扣押案（51,326 BTC），延續(xù)暗網(wǎng)“絲路”的敘事，James Zhong 2012 年 9 月建立 9 個(gè)詐騙帳號(hào)利用市場(chǎng)漏洞攻擊，給每個(gè)帳號(hào) 200~2000 枚比特幣，然后迅速觸發(fā) 140 多筆交易，欺騙提款處理系統(tǒng)，讓 5 萬枚比特幣匯入他的帳號(hào)，最后再將這些比特幣轉(zhuǎn)至各個(gè)錢包。而美國(guó)國(guó)稅局（IRS）則在去年 11 月在 James Zhong 位于 Gainesville 的住家進(jìn)行搜查，查獲這 5 萬枚比特幣，創(chuàng)下美國(guó)司法部有史以來第 2 大加密貨幣緝獲案。
21.co 對(duì)這份公開文件也透露，這些公開信息只揭露美國(guó)政府持有的“最低限度估算值”。
清算舉動(dòng)成關(guān)注事件，美國(guó)政府該如何最小限度避免影響市場(chǎng)？
從扣押非法比特幣到將其清算為現(xiàn)金的最終結(jié)果，中間的法律程序必須得耗時(shí)數(shù)年時(shí)間，加密貨幣的價(jià)值則會(huì)大幅升值，在特定情況下對(duì)政府有利。例如，2016 年，Bitfinex 黑客案，當(dāng)時(shí)比特幣的市場(chǎng)價(jià)格約為 600 美元。而當(dāng)美國(guó)夫婦于 2022 年被捕時(shí)（司法部在該案件中扣押了95,000 枚比特幣），比特幣的價(jià)格已攀升至 44,000 美元。如今，它徘徊在 27,000 美元左右。
美國(guó)政府的比特幣儲(chǔ)備主要保存在體錢包的加密存儲(chǔ)設(shè)備中，這些設(shè)備離線運(yùn)作，由司法部和國(guó)稅局監(jiān)管。而當(dāng)政府機(jī)關(guān)控制扣押加密資產(chǎn)后，其實(shí)不會(huì)立即擁有該資產(chǎn)，只有在法院發(fā)布最終沒收令后，政府才得以接管的所有權(quán)，并將代幣轉(zhuǎn)交給負(fù)責(zé)清算沒收資產(chǎn)的主要機(jī)構(gòu)，即美國(guó)法警局。
美國(guó)法警局的清算程序，也是隨著加密貨幣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而演變，在加密貨幣發(fā)展初期，法警局會(huì)舉行拍賣活動(dòng)，將加密貨幣直接出售給有興趣買家，知名風(fēng)險(xiǎn)投資家 Tim Draper 先前就透過拍賣活動(dòng)大買比特幣成為富翁。
而一直以來，法警局的拍賣活動(dòng)只會(huì)分批出售加密資產(chǎn)，并非一次全部出售，以防對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生不利影響，目前的做法是，法警局會(huì)采取額外措施，以確保市場(chǎng)不受負(fù)面影響，包括拉長(zhǎng)時(shí)間來清算所有扣押的加密貨幣。
美國(guó)國(guó)稅局網(wǎng)路服務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督所有針對(duì)網(wǎng)路犯罪的活動(dòng)，其中執(zhí)行董事 Jarod Koopman 表示，“我們刻意不參與市場(chǎng)，我們基本上是根據(jù)流程的時(shí)間表來確定出售計(jì)劃?！?/span>
甚至在更多情況下，政府賣出資產(chǎn)的收益會(huì)用來賠償受害者，正在調(diào)查犯罪行為的政府機(jī)構(gòu)，也會(huì)要求用這筆相關(guān)收益來協(xié)助支付所有執(zhí)法會(huì)用到的花費(fèi)，例如追蹤軟體授權(quán)費(fèi)等費(fèi)用。
最近的例子就是美國(guó)政府在執(zhí)行 FTX 交易所事件，美國(guó)政府并沒有沒收任何加密貨幣，只接管了數(shù)億美元的資產(chǎn)，其中大部分是現(xiàn)金和 Robinhood 股票。Robinhood 也在 8 月從美國(guó)法警局回購了被扣押的股票，最終將使用這筆資金來填補(bǔ) FTX 80 億美元的客戶資金缺口。
總結(jié)來說，目前負(fù)責(zé)清算不法加密資產(chǎn)的美國(guó)法警局會(huì)采取額外措施，以確保市場(chǎng)不受負(fù)面影響。
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