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隨著國家對于虛擬貨幣交易監(jiān)管的進(jìn)一步加強(qiáng)，多個(gè)虛擬貨幣交易所平臺關(guān)閉了 C2C 的交易通道，由此催生出諸多場外交易的行為，因此也滋生出了許多違法犯罪問題。

近日，買U被詐騙的話題就在各個(gè)微信群火了起來，群友們表示身邊有不少朋友因?yàn)橘IU被騙了大筆錢；且根據(jù)知帆科技《2022年度區(qū)塊鏈與虛擬貨幣犯罪趨勢研究報(bào)告》顯示，2022年度，虛擬貨幣犯罪案件涉案幣種中USDT涉案比例最高，占據(jù)了絕對主力位置。

本篇文章，筆者就來和大家聊聊買賣USDT到底有哪些套路？這些套路又該如何避免？

買U賣U詐騙案例

在聊套路前，我們先來看看幾個(gè)真實(shí)的案例，了解一下犯罪分子到底是如何操作的。

• 閩01刑終99號

2019年9月初，被告人高雄通過網(wǎng)絡(luò)購買了一套“LYS”（路易斯）軟件，雇用被告人蘭世明，將路易斯軟件推薦給被害人陳某，并宣傳路易斯軟件的盈利模式是讓客戶在火幣網(wǎng)軟件花費(fèi)人民幣購買USDT，再將USDT轉(zhuǎn)入路易斯軟件，同時(shí)客戶一天可在軟件上投資4輪，一輪時(shí)間為6個(gè)小時(shí)，一輪的收益為千分之七?？蛻粼谕顿Y獲得千分之七的利潤后將USDT提現(xiàn)回火幣網(wǎng)內(nèi)掛單出售從而獲利。陳某又將該軟件推薦給被害人吳某、林某等人。2019年12月9日，高雄通過路易斯軟件后臺操作禁止客戶提現(xiàn)，讓客戶無法對路易斯軟件內(nèi)的USDT提現(xiàn)。后高雄和蘭世明再通過假扮路易斯軟件的客服人員，以陳某等人違規(guī)使用虛擬號操作為由，對客戶賬戶封號，并要求吳某、林某等人將路易斯軟件內(nèi)USDT轉(zhuǎn)至陳某賬戶內(nèi)，加大投資并鎖倉交易15天，各被害人依指示操作后，2019年12月27日，陳某發(fā)現(xiàn)賬戶再度被凍結(jié)，錢款無法取出，高雄伙同蘭世明就編造各種理由拖延時(shí)間。從2019年11月底開始，經(jīng)高雄授意，蘭世明通過路易斯軟件后臺操作，將被害人賬戶上的USDT轉(zhuǎn)至蘭世明的火幣網(wǎng)賬戶上出售變現(xiàn)，最終轉(zhuǎn)賬至高雄銀行賬戶中，其中蘭世明個(gè)人獲利12000元。

• 吉01刑終143號

被告人張某與鄭某相識于相親網(wǎng)后，一起從事USDT交易工作。2020 年 7 月末，被害人董某、閆某在網(wǎng)上認(rèn)識了出售USDT的鄭某，鄭某稱比市場價(jià)便宜 5毛錢，二人遂決定與鄭某交易購買USDT。隨后被告人張某受鄭某指使去詐騙二人錢財(cái)，前往長春某酒店與董某、閆某進(jìn)行USDT交易。2020 年 8 月 2 日，張某在酒店現(xiàn)場展示手機(jī)錢包中存有的USDT數(shù)量，并按照張某指示，與對方成功完成幾次小額交易。后董某、閆某讓朋友黃某分兩次轉(zhuǎn)給鄭某提供的一個(gè)名為唐昌的賬戶人民幣 129 萬元，用于購買 20 萬個(gè)USDT。被告人張某表面上用手機(jī)操作轉(zhuǎn)入U(xiǎn)SDT，但許久未果，張某謊稱可能是區(qū)塊鏈確認(rèn)問題安撫對方等待，在接到鄭某的逃跑指示后，借機(jī)去衛(wèi)生間，隨后逃離現(xiàn)場并離開長春。事后張某支付被告人張某 1500 個(gè)USDT作為報(bào)酬。

• 寧鄉(xiāng)市“虛擬貨幣”線下詐騙案

2021年5月，寧鄉(xiāng)市公安局歷經(jīng)鋪派出所接到群眾報(bào)警，據(jù)被害人李先生稱，自己通過聊天軟件，認(rèn)識了一個(gè)ID為“大量出U”的人之后，對方稱手中擁有大量USDT幣低價(jià)出售，支持現(xiàn)場交易、當(dāng)場驗(yàn)幣。兩天后，李先生與項(xiàng)某、林某相約在寧鄉(xiāng)一大型購物廣場見面交易，項(xiàng)某、林某打開了手機(jī)上一個(gè)數(shù)字錢包APP，界面顯示錢包中有大量“U幣”，稱將在這個(gè)數(shù)字錢包APP內(nèi)操作，進(jìn)行“U幣”轉(zhuǎn)賬。李先生如約轉(zhuǎn)賬20萬后，對方便以各種理由借故離開。據(jù)調(diào)查：犯罪嫌疑人項(xiàng)某、林某今年剛滿18歲。5月初，兩人在網(wǎng)絡(luò)上看到ID“大量出U”發(fā)布的售賣消息后，開始線下“接單”：在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布遠(yuǎn)低于市場價(jià)的“U幣”出售廣告吸引投資人，林某聯(lián)系將人騙至線下見面，項(xiàng)某負(fù)責(zé)在被害人面前進(jìn)行當(dāng)場“驗(yàn)幣”，即打開手機(jī)軟件給被害人展示大量“U幣”余額，取得信任后催促對方給自己提供的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬，等轉(zhuǎn)賬完成，就迅速找借口離開。據(jù)兩人交代，他們手中的“U幣”是通過一個(gè)數(shù)字錢包APP虛擬出來的，不僅可以在后臺控制數(shù)量的多少，還可以制作虛假轉(zhuǎn)賬界面。以這種方式，兩人獲利6000余元。目前，項(xiàng)某、林某已被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

買U賣U詐騙常見套路

在上述真實(shí)案件的背后，是常見的兩大類利用買賣U幣詐騙套路，第一種是犯罪分子搭建交易平臺誘騙受害者投資后跑路，第二種是犯罪分子通過OTC場外交易直接進(jìn)行詐騙。

套路一：投資詐騙（技術(shù)型）

投資詐騙的套路往往是犯罪分子利用受害者想要通過投資一夜暴富的心理來進(jìn)行的，主要情形就是：

犯罪團(tuán)伙通過線上、線下宣傳某虛假的虛擬幣投資平臺有很大的利潤，誘騙大量人員到該平臺進(jìn)行投資，并且平臺要求需要將人民幣轉(zhuǎn)化為USDT進(jìn)行投資，這類平臺往往是犯罪團(tuán)伙自行開發(fā)可隨意操縱后臺數(shù)據(jù)的虛假 APP 或網(wǎng)站，誘騙受害者充值，最后平臺操盤者以各種理由（比如服務(wù)器維護(hù)等）關(guān)閉平臺跑路。

我們?nèi)粘Ｋf的“殺豬盤”、“龐氏騙局"也都是同樣的套路，通過高額回報(bào)誘導(dǎo)受害者投入大量資金買U，最后侵吞受害者投入的資金。

套路二：OTC詐騙（直接型）

在許多沒有保障的 OTC 場外交易中，一些受害者因貪小便宜，企圖用更低的價(jià)格購買或是更高的價(jià)格收購虛擬貨幣，最終落入不正規(guī) OTC 的陷阱， 比如：線下交易直接跑路、偽造交易明細(xì)、收款后拉黑失聯(lián)都是常見的 OTC 騙局套路。

曼昆律師建議

“賺錢有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎”，若是在網(wǎng)絡(luò)上碰到買U賣U的，千萬要當(dāng)心，不要為了貪圖一點(diǎn)便宜，掉入了犯罪分子的詐騙套路。如確實(shí)進(jìn)行了交易，無論具體的交易是線上還是線下操作，記得將聊天內(nèi)容、轉(zhuǎn)賬記錄等全部提前保存，要是真遇上詐騙的，記得盡早報(bào)案、聘請律師！