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8月6日，港媒稱，火幣高管已被中國警方逮捕，當(dāng)時吳說區(qū)塊鏈也援引消息透露，近日某交易所的國內(nèi)多位CTO 、CHO等高管遭到中國警方調(diào)查，罪名為開設(shè)賭場罪。此外其他部分交易所也有遭到調(diào)查，某三線交易所創(chuàng)始人也遭到調(diào)查，范圍極廣。盡管，火幣及時出面澄清辟謠說是被警方帶走只是被請去“喝茶”，真假我們暫且不深究，高管被警方帶走調(diào)查的情況，不管是官方渠道的新聞報道，還是非官方渠道的爆料，在幣圈早已屢見不鮮。總之，加密貨幣領(lǐng)域涉及的風(fēng)險較高，幣圈高管需要了解并遵守相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，以確保公司業(yè)務(wù)合法合規(guī)。

就目前而言，與加密貨幣有關(guān)的經(jīng)營行為在中國處于“灰色地帶”，歸根結(jié)底跟我國的監(jiān)管政策有關(guān)。

01我國虛擬貨幣監(jiān)管政策要點

• 否定虛擬貨幣的“貨幣”和“價值”屬性，但是認可其“商品屬性”。

• 禁止在中國大陸地區(qū)進行虛擬貨幣與法幣之間的匯兌，禁止虛擬貨幣通過平臺化方式進行集中交易，并對虛擬貨幣交易所涉及的各類基礎(chǔ)設(shè)施以及中介機構(gòu)平臺進行監(jiān)管。

• 完全去金融化，禁止任何涉集資和融資的虛擬貨幣項目，使虛擬貨幣相關(guān)的交易風(fēng)險與金融體系進行隔離。

02哪些人屬于幣圈高管？

高管又稱之為高級管理人員，根據(jù)我國《公司法》第二百一十六條的規(guī)定“本法下列用語的含義：高級管理人員，是指公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，上市公司董事會秘書和公司章程規(guī)定的其他人員”。

• 經(jīng)理、副經(jīng)理，一般是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理，而非部門經(jīng)理。

• 上市公司董事會秘書，是上市公司必設(shè)的機構(gòu)，負責(zé)上市公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)；

• 公司章程規(guī)定的高級管理人員。除前面列舉的人員外，我國法律也允許公司自己選擇管理方式，根據(jù)公司經(jīng)營情況聘任其他高級管理人員，并在公司章程中加以規(guī)定。

當(dāng)我們談到虛擬貨幣領(lǐng)域的高管時，通常是指在數(shù)字資產(chǎn)或區(qū)塊鏈相關(guān)企業(yè)中擔(dān)任高級管理職位的人員，如首席執(zhí)行官（CEO）、首席財務(wù)官（CFO）、首席運營官(COO)、首席技術(shù)官(CTO)、合伙人、董事等。

03涉虛擬貨幣常見刑事罪名及刑期

1.涉虛擬貨幣高發(fā)罪名有哪些？

對中國裁判文書網(wǎng)公開涉虛擬貨幣的刑事案件3084件（截至2023年8月23日）進行分類整理，涉案類型較多的有11類，其中開設(shè)賭場類案件數(shù)量最多，達680件，占總數(shù)量的22.05%，其次為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案件，有634件，占總數(shù)量的20.56%，而涉案類型較多的罪名占據(jù)了總數(shù)量的95%以上。具體統(tǒng)計如下：

鑒于虛擬貨幣具有的去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性和不可撤銷性，結(jié)合上圖可知，從事虛擬貨幣的“公司”（或者組織）最容易被認定為網(wǎng)賭、傳銷、詐騙這三大類案件，除此之外，涉案罪名紛繁復(fù)雜，琳瑯滿目。也就是說，虛擬貨幣如同一把雙刃劍，一邊是作為一種互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新產(chǎn)品，正處于快速發(fā)展的上升期，另一方面也對傳統(tǒng)的金融監(jiān)管和刑事風(fēng)險控制帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

2.涉虛擬貨幣常見罪名刑期

通過對相關(guān)罪名進行分析，涉及虛擬貨幣的刑事案件最高刑期可達無期徒刑。主要罪名及法律規(guī)定如下：

04做好刑事風(fēng)險防范

作為幣圈高管，一定知道幣圈是一個充滿機遇和風(fēng)險的市場。在這個市場中，各種幣種和投資策略層出不窮，同時也存在著許多風(fēng)險和挑戰(zhàn)。其中，刑事風(fēng)險防范就是幣圈高管需要關(guān)注的一個重要方面。

1.防范挖礦類刑事風(fēng)險

（1）以投資“挖礦”、“購買礦機”、保本付息為噱頭，吸引用戶投入資金，涉嫌非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。

在幣圈，最典型的非法集資就是資金盤模式，如以虛擬貨幣為載體所進行的各類ICO、IFO、IEO、IMO等。相關(guān)融資主體通過違規(guī)發(fā)售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣，其本質(zhì)上屬于未經(jīng)批準非法公開融資行為。須注意的是，即使項目方在募集過程中，募集的是比特幣、以太坊等虛擬貨幣而非法定貨幣，但比特幣、以太坊等（區(qū)別于一些可能被認定為“數(shù)據(jù)”的其他“空氣幣”）作為網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)，將更傾向于被認定為非法集資的“資金”。

然而另一方面，一般項目方為了維持境內(nèi)技術(shù)運營團隊的正常開支，往往會將募集所得的比特幣或以太坊通過交易所或者OTC進行變現(xiàn)，交易兌換成法定貨幣并用于團隊運營或其他用途（如揮霍）。上述情形也將更傾向于被認定為通過募集并交易比特幣或以太坊，以達到非法集資的目的。

“9.4”事件之后，一些項目方為了規(guī)避風(fēng)險，對國內(nèi)用戶進行“退幣”處理。但個別項目方僅僅進行“退幣”公告，而非主動全面原地址退幣，主動退幣的用戶占比極少。因此，上述項目依然存在非法集資的風(fēng)險

（2）利用虛擬貨幣“挖礦”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”概念吸引參與者加入組織，并通過培訓(xùn)宣傳，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，實為“借新還舊”的龐氏騙局，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

現(xiàn)實中，打著“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”的幌子，使一些人相信虛擬貨幣能夠迅速升值而加入其中。同時，通過計酬制度，降低入門費用、發(fā)放高額返利，縮短會員獎金結(jié)算時間等手段，增強誘惑力和欺騙性，誘使用戶主動拉人入伙構(gòu)成層級結(jié)構(gòu)，刺激傳銷網(wǎng)絡(luò)迅速擴大。比如一些項目方，下沉到三、四線城市做酒店會議營銷，誘導(dǎo)一些大爺大媽或不適當(dāng)?shù)耐顿Y人去投資或發(fā)展下線投資，以達到非法獲利的目的。涉嫌開展傳銷活動的項目，一般會花費幾十萬買一套代碼做一個數(shù)字代幣交易所，然后將打著“區(qū)塊鏈”名義發(fā)行數(shù)字代幣上線交易所，且用“市值管理”的名義去做價格操縱的事情。數(shù)字代幣上線交易所后，項目方會雇傭大量的人去三、四線城市去地推，以打著多少倍的收益、多少穩(wěn)定的分紅為幌子去拉投資、發(fā)展下線投資。目前類似這樣的傳銷幣已有被刑事規(guī)制的案例，如廣東的普洱幣。

（3）通過虛構(gòu)“挖礦”、“礦機”、“礦場”項目，隱瞞真相，騙取他人購買，涉嫌詐騙罪。

部分項目方、代投方或做市商等，通過虛構(gòu)事實，偽造“豪華創(chuàng)始團隊”、假借境內(nèi)外各類政府官方信息、宣導(dǎo)“保本保收益”、誘導(dǎo)超高倍收益，自以為收割“智商稅”，或者通過交易導(dǎo)師、進群學(xué)習(xí)等方式，誘導(dǎo)投資人進行數(shù)字代幣投資，然后又通過價格操縱、“幣值管理”或者“反向操作”等方式進行非法牟利，類似套路沿襲期貨現(xiàn)貨交易、郵幣卡、文交所等，均涉嫌構(gòu)成詐騙罪。

2.防范開設(shè)賭場、網(wǎng)絡(luò)賭博類刑事風(fēng)險

網(wǎng)絡(luò)賭博平臺服務(wù)器通過搭建在境外，是“傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易＋聊天工具推廣運營”的綜合體，成為了一種網(wǎng)絡(luò)犯罪新形態(tài)。從模式來看，網(wǎng)賭平臺多為“金字塔”式的組織架構(gòu)模式，層層招攬代理，層層發(fā)展會員，并從會員的下注金額中層層“抽水”進行牟利。背后莊家通過對賭徒投注進行分析，根據(jù)投注比例操控賠率，仍小部分人贏錢，大部分人打水漂。

競猜博彩類的項目曾經(jīng)在世界杯期間火了一段時間，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場的團伙或組織通過結(jié)合區(qū)塊鏈的噱頭大賺了一波。甚至有的上市公司，特別是游戲行業(yè)的，都一股腦扎入“游戲+區(qū)塊鏈”這類的項目，規(guī)劃通過區(qū)塊鏈這一概念改造一些類似“老虎機”、“黑池交易”、“賽馬”等游戲，誘導(dǎo)大量境內(nèi)用戶參與。

更有甚者，一些國產(chǎn)公鏈，為了提高用戶與交易的活躍度，打著“游戲化”的名號去開發(fā)所謂的菠菜DAPP。當(dāng)然，也還有部分海外項目，為了解決外匯管制和境外支付問題，通過境內(nèi)代理商銷售或發(fā)放數(shù)字代幣，并以數(shù)字代幣作為賭博籌碼，希望能夠?qū)崿F(xiàn)在境內(nèi)開設(shè)運營網(wǎng)絡(luò)賭場的目的。

3.防范幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪類刑事風(fēng)險

部分技術(shù)服務(wù)提供方、項目包裝方、流量媒體、承銷代投等，明知這些項目方通過ICO或者發(fā)幣等方式大肆斂財、非法牟利，“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助”，涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。因此，某些幣圈的微信公眾號被封殺，都算運氣好的，如果司法機關(guān)深究，指不定哪一天就會涉嫌構(gòu)成刑事犯罪。

4.防范侵犯公民個人信息類刑事風(fēng)險

部分區(qū)塊鏈項目在冷啟動時，為了能夠在短期內(nèi)獲取大量初期的用戶，企圖通過撞庫拖庫其他項目方的數(shù)據(jù)庫，或者向灰黑產(chǎn)的方式買賣精準用戶的個人信息。也就是通過所謂“糖果空投”等方式，獲取大量用戶個人信息，轉(zhuǎn)手倒賣或用于其他非法用途。也有部分區(qū)塊鏈項目打著“數(shù)據(jù)平權(quán)”、“數(shù)據(jù)自有”的名義，未經(jīng)用戶的充分授權(quán)或嚴重超出必要性原則，爬取大量數(shù)據(jù)，以此來非法獲取公民個人信息。

5.防范洗錢類刑事風(fēng)險

（1）通過買賣虛擬貨幣洗錢，或者以虛擬貨幣作為支付手段洗錢和通過“錢騾”（特指通過互聯(lián)網(wǎng)詐騙將錢款轉(zhuǎn)移到海外的犯罪分子）洗錢等已經(jīng)成為當(dāng)下利用虛擬貨幣進行洗錢的主要方式。

（2）在交易平臺購買虛擬貨幣，經(jīng)多次錢包地址的轉(zhuǎn)移、多個平臺賬戶的頻繁交易，最終提取虛擬貨幣或變換成法定貨幣；或利用交易平臺、場外交易經(jīng)紀人等在內(nèi)的第三人幫助實施洗錢活動。就市面上的大多數(shù)交易所或大額OTC交易而言，他們的KYC（KYC規(guī)則是指在為客戶提供服務(wù)時，要對賬戶的實際持有人進行審查，以確認賬戶持有人或者實際收益人的客戶是否存在反洗錢法、反恐怖主義融資等風(fēng)險存在）只能做到一個非常初級的程度。例如一些交易所的規(guī)則，會要求用戶進行實名制注冊。如用戶進行實名注冊的，就能夠被允許進行大額轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，如沒有進行實名注冊的，那么就會對每日的轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)額度進行限制。在實名注冊的這個環(huán)節(jié)，面對來自全球的用戶，大部分交易所也只能要求注冊用戶通過手持身份證或護照拍照上傳的方式以實現(xiàn)初級的實名認證。也就是說，交易所無法做到用戶面簽，也沒有辦法用金融業(yè)內(nèi)慣用的“四要素：姓名、公民身份號碼、手機號碼、銀行卡”綁定驗證。對于所交易的比特幣、以太坊或其他數(shù)字代幣的來源的合法性更是無法追溯與審查。因此如果發(fā)生類似上述的交易，就經(jīng)常出現(xiàn)我們境內(nèi)銀行卡被公安凍結(jié)的情況，而且公安再深究下去，實務(wù)中常常伴隨類似電信詐騙、非法集資等上游犯罪的發(fā)生。

05曼昆律師建議

幣圈高管應(yīng)充分認識到刑事風(fēng)險的嚴重性，加強自身合規(guī)意識，防范潛在風(fēng)險：

• 幣圈高管應(yīng)充分了解并遵守國家法律法規(guī)和我國數(shù)字貨幣監(jiān)管政策“否定數(shù)字貨幣的貨幣和價值屬性”、“禁止數(shù)字貨幣與法幣之間的匯兌，禁止數(shù)字貨幣通過平臺化方式進行集中交易”、“去金融化”的特點，以此建立完善的內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)行為，避免觸犯法律。

• 從事虛擬貨幣的“公司”（或者組織）最容易被認定為網(wǎng)賭、傳銷、詐騙這三大類案件，且涉及虛擬貨幣的刑事案件對應(yīng)罪名最高刑期可達無期徒刑。

• 幣圈高管刑事風(fēng)險防范方面要重點關(guān)注：挖礦、開設(shè)賭場（網(wǎng)絡(luò)賭博）、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、侵犯公民個人信息、洗錢等方面的刑事風(fēng)險。

06結(jié)語

目前我們正處于數(shù)字化發(fā)展的風(fēng)口浪尖之上，web3.0行業(yè)的發(fā)展和建設(shè)也進行的如火如荼，虛擬貨幣相關(guān)的刑事案件數(shù)量愈發(fā)增長，“洪水猛獸”的形象在社會中愈發(fā)深刻，虛擬貨幣究竟是區(qū)塊鏈這一新型技術(shù)的價值產(chǎn)出，還是數(shù)字化、信息化背景下的又一個問題金融方式，目前還沒有一個定論。但對于每一家企業(yè)而言，清楚地認識虛擬貨幣背后的法律風(fēng)險，尤其警惕其中相關(guān)的刑事風(fēng)險，遵守相關(guān)的法律法規(guī)，清楚洞察監(jiān)管政策的風(fēng)向標，才能在投資經(jīng)營中將自身風(fēng)險降到最低，從而讓企業(yè)或者資產(chǎn)保持穩(wěn)健增長。